EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IMAGINARIUM, S.A. CONVOCA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022

 

 
PRIMERO:

 

Mediante Acuerdo Segundo de la sesión del Consejo de Administración de Imaginarium S.A. (la “Sociedad”) celebrada el 10 de agosto del 2022, la Sociedad acordó convocar a los señores y señoras accionistas de la Sociedad a una Junta General de Accionistas a celebrarse el día 22 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

El Orden del Día de dicha Junta será el siguiente:

1.    Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2022.

2.    Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado a fecha 31 de enero de 2022.

3.    Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de enero de 2022.

4.    Aprobación de la retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2022 y de las reglas para su pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales.

5.    Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

6.    Redacción, lectura y aprobación del Acta.

 

SEGUNDO:

 

De igual forma, mediante Acuerdo Tercero de misma sesión, el Consejo de Administración acordó, por unanimidad, someter a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, para su aprobación, la siguiente propuesta de acuerdos (“Propuesta de Acuerdos Junta General”), como sigue:

 

Propuesta de Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas 2022
 

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2022.

 

Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de enero de 2022, de todo lo cual se desprende como resultado del ejercicio unas pérdidas por importe de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (-5.586.246,68 €). A los efectos oportunos, se hace constar que dichas Cuentas han sido objeto de verificación por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.

 

El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria de la Sociedad aprobados en esta Junta, son los que constan extendidos, en cuanto al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo en los impresos oficiales del Registro Mercantil; y en cuanto a la Memoria en 51 folios de papel común, y al Informe de Gestión, en 5 folios de papel común, respectivamente.

 

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado a fecha 31 de enero de 2022.

 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente aplicación del resultado, propuesta por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de enero de 2022 que arrojó unas pérdidas por importe de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (-5.586.246,68 €) a la cuenta de “Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores”.

 

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de enero de 2022.

 

A la vista del Informe de Gestión presentado por el órgano de administración, se acuerda aprobar sin reservas de clase alguna la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio, agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus funciones.

 

Cuarto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2022 y de las reglas para su pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales.

 

Se acuerda aprobar la retribución que corresponde a los miembros del órgano de administración, en su condición de tales, durante el ejercicio 2022, y que será de un importe total máximo de treinta y seis mil euros (36.000,00.-€), cuya distribución corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad.

Todos los accionistas consideran que la política de retribución anteriormente aprobada, guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, su actual situación económica y los estándares de mercado de empresas comparables.

 

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

 

Se acuerda por unanimidad facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al Secretario no Consejero, D. Daniel Marcellán Albácar, para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante el Notario de su elección con el objeto de legitimar las firmas de la certificación de este Acta u otorgar la correspondiente escritura, pudiendo incluso (i) depositar las Cuentas Anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil, (ii) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (iii) otorgar los documentos de subsanación, complementarios o aclaratorios que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil o el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil; o (iv) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total.

 

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

 

TERCERO:

 

La Sociedad pone las cuentas anuales y el informe de auditoría a disposición de los señores y señoras accionistas, ambos para el periodo finalizado el 31 de enero del 2022, que podrán acceder acreditando su condición mediante correo a la dirección de correo fcarrillo@imaginarium.es, bajo el asunto denominado Junta Accionistas 22 Diciembre 2022.

 

En Zaragoza, a 21 de noviembre de 2022.

 

Firmado: Federico Carrillo Zürcher

Presidente Consejo de Administración

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